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Masterclass "De la Compliance à la Due diligence"

La Due Diligence consiste en la réalisation d’études d’intégrité et d’honorabilité de tout partenaire potentiel afin d’apporter une connaissance dudit partenaire, d’évaluer sa fiabilité et ses compétences dans le cadre d’un projet envisagé, d’identifier tout risque potentiel lié à une éventuelle entrée en relation d’affaires avec lui.
Réaliser une Due diligence
  • Comprendre le contexte légal et réglementaire pesant sur les sociétés en France et à l’étranger (Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act, Convention OCDE)
  • Définir les principales notions de la compliance (les formes de corruption, agent public, Personne politiquement exposée…)
  • Identifier les différents risques pouvant impacter les entreprises dans le cadre de leurs projets internationaux (risque juridique, réputationnel, financier…)
  • Présenter les différents niveaux de Due Diligence en fonction du projet envisagé
  • Comprendre les mécanismes de collecte et d’analyse des informations dans le cadre d’une Due
  • Présenter les différentes sources de travail utilisées en compliance (documents légaux, bases de données, sources de presse, sources informelles)
  • Exposer une grille d’analyse et les principales recommandations rencontrées dans une Due Diligence
  • Réaliser une série de mini cas pratiques synthétisant l’ensemble des apprentissages de la Masterclass
  • Méthodologie investigation web
  • Maîtrise des opérateurs avancés des moteurs de recherche
  • Maîtriser l’investigation web
  • Savoir naviguer en ligne de façon anonyme
  • Acquérir la méthodologie permettant de conduire un audit d’acquisition dans ses différents aspects : juridique, fiscal, comptable et financier
  • Utiliser à bon escient les services d’experts (cabinet d’avocats, d’audit, banques d’affaires)
  • Garantir la cohérence d’ensemble du projet d’acquisition

Cours magistral, slides et supports internet
Accès extranet étudiant via une plateforme numérique

Prochaines sessions :

1er semestre 2023 :

  • 08-09 et 10 mars
  • 07-08 et 09 juin

2ème Semestre 2023 :

  • 15-16 et 17 novembre

Horaires : de 9h00 à 18h00

1 Rue de Bougainville, Paris, France
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Eric ALEXANDRE

Eric ALEXANDRE

Consultant et formateur en Due Diligence et Compliance

En savoir plus

  • Juriste
  • Responsable d’achat
  • Responsable Supply Chain
  • Direction RH
  • Direction commerciale au sein de PME et de grands groupes
  • Cabinets d’avocats et d’audit/comptabilité
  • Direction finance et conformité

Historique et contexte règlementaire de la lutte anticorruption :

Historique de la lutte anticorruption : de 1970 à nos jours

  • Définitions de la corruption : corruption active/passive, corruption nationale/internationale, corruption privée/publique, notion d’agent public et de personne politiquement exposée
  • Les règlementations en matière de lutte anticorruption : le FCPA américain, le UK Brikery Act, la Loi Sapin 2 française et les conventions internationales (OCDE, conseil de l’Europe)

1ere partie :

  • Identifier les situations et fonctions sensibles au sein des entreprises et la responsabilité des dirigeants
  • Procédure d’alerte éthique et protection du lanceur d’alerte
  • Etude de la Compliance et RSE : la Due dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises
  • Mise en place d’un programme Compliance : Cartographie des risques et Due Diligence.
  • Identifier l’impact des sanctions internationales sur un partenaire étranger

2ème partie :

  • Étude des sources de travail
  • Suite de l’étude des sources de travail (réputation, réseaux, éléments financiers, litiges)
  • Exemple de grille de risques et exemples d’analyses sur la question de la proximité avec des agents publics

Restitution d’un cas pratique :

  • Séance de restitution d’un cas pratique de groupe visant à mettre en application la méthodologie vue lors des séances 2 et 3.
  • Les étudiants doivent présenter des recherches (exhaustivité, qualité des sources) et leurs analyses et recommandations faites à un client fictif.

Conclusion générale

 

Formation

Sessions :

Prochaines sessions :

1er semestre 2023 :

  • 08-09 et 10 mars
  • 07-08 et 09 juin

2ème Semestre 2023 :

  • 15-16 et 17 novembre

Horaires : de 9h00 à 18h00

Format :

Prix :

Dual
2.490,00

Formation

Sessions

Prochaines sessions :

1er semestre 2023 :

  • 08-09 et 10 mars
  • 07-08 et 09 juin

2ème Semestre 2023 :

  • 15-16 et 17 novembre

Horaires : de 9h00 à 18h00

Format
Dual
Prix
2.490,00
Ref : EG-MC-300-3-22-4
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